Как выяснилось, организатором преступного бизнеса является ранее судимый безработный 44-летний житель Москвы. Его подельниками были двое граждан Республики Узбекистан. Главарь самостоятельно изготавливал скимминговые устройства в лаборатории, организованной в съемной квартире. В свою очередь, подельники устанавливали и снимали с банкоматов незаконное оборудование, а также вели наблюдение за прилегающей местностью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что преступники действовали на территории Московской области в течение года. При этом они устанавливали скимминговые устройства на банкоматы, расположенные в офисах банков и крупных бизнес-центрах. Как сообщается, по скомпрометированным картам можно было получить более 20 миллионов рублей.
В ходе обыска места проживания организатора преступной группировки были изъяты инструменты и средства, используемые для полного цикла изготовления скимминговых устройств и поддельных платежных карт. Также выяснилось, что данные изделия преступники использовали лично и сбывали третьим лицам. В настоящее время подозреваемые арестованы.