694 кредитные карты, 832 дебетовые, 144 банков
Какой банк?

144 банка (Россия)

Какие карты?

Условия:

без справок, онлайн заявка, с доставкой...

Ваш регион установлен как Россия выбрать город.
Все вопросыВсе вопросы Сбербанка России

По каким причинам могут заблокировать счет и карту?

09.04.2015, 12:48
Екатерина (Москва)

Наталья, добрый день! Мой супруг заключил договор займа с фирмой (по семейным обстоятельствам), в которой работает. Организация перевела по безналичному расчету необходимую сумму, оговоренную договором на его карту(карта была зарплатная, осталась еще с предыдушего места работы) , мы открыли счет и перевели на него половину суммы, позвозили в ближайшее отделение Сб банка чтоб заказать эту сумму к выдаче, сообщили номер счета и ФИО мужа, сотрудница банка начала вести себя неуверенно, постоянно с кем то переговаривалась и сообщила что снятие невозможно, ссылаясь на 115 закон. Сказала обратиться в любое отделение с подтверждающими документами для разблокировки счета. А утром пришло сообщение что еще и карту заблокировали. Что нам делать?


Ответ эксперта:


09.04.2015
Анджелян Наталья

Екатерина, кредитные организации, в рамках исполнения норм Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001г., осуществляют внутренний контроль, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

При этом, банки могут требовать у клиентов документы, являющиеся обоснованиями для проведения операций, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять такие документы.

Т.к. в Вашем случае, как мне кажется, нет никаких объективных причин опасаться применения санкций со стороны банка, то Вам просто нужно обратиться с договором займа в обслуживающее подразделение кредитной организации и получить свои средства со вклада. Также Вас могут попросить оформить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций.


Вопросы по тегу "блокировка"


Найти готовый ответ

Банк:
Тема:
Слово:
   

Спроси эксперта!
Наталья Анджелян ответит вам
в течение рабочего дня.

Задать вопрос

Выбор посетителей, Июнь 2017 ТОП 20


Заявку оформили
693 человека из 107 городов
Заявку оформили
248 человек из 58 городов
Заявку оформили
1103 человека из 145 городов

© 2012-2017 ООО «Лайк Ит» «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.