679 кредитных карт, 877 дебетовых, 148 банков
- кредитные карты (679)
- дебетовые карты (877)
- онлайн заявка

Какой банк?

148 банков (Россия)

Какие карты?

Условия:

без справок, онлайн заявка, с доставкой...

Ваш регион установлен как Россия выбрать город.
Все вопросыВсе вопросы Сбербанка России

По каким причинам могут заблокировать счет и карту?

09.04.2015, 12:48
Екатерина (Москва)

Наталья, добрый день! Мой супруг заключил договор займа с фирмой (по семейным обстоятельствам), в которой работает. Организация перевела по безналичному расчету необходимую сумму, оговоренную договором на его карту(карта была зарплатная, осталась еще с предыдушего места работы) , мы открыли счет и перевели на него половину суммы, позвозили в ближайшее отделение Сб банка чтоб заказать эту сумму к выдаче, сообщили номер счета и ФИО мужа, сотрудница банка начала вести себя неуверенно, постоянно с кем то переговаривалась и сообщила что снятие невозможно, ссылаясь на 115 закон. Сказала обратиться в любое отделение с подтверждающими документами для разблокировки счета. А утром пришло сообщение что еще и карту заблокировали. Что нам делать?


Ответ эксперта:


09.04.2015
Арканова Екатерина

Екатерина, кредитные организации, в рамках исполнения норм Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001г., осуществляют внутренний контроль, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

При этом, банки могут требовать у клиентов документы, являющиеся обоснованиями для проведения операций, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять такие документы.

Т.к. в Вашем случае, как мне кажется, нет никаких объективных причин опасаться применения санкций со стороны банка, то Вам просто нужно обратиться с договором займа в обслуживающее подразделение кредитной организации и получить свои средства со вклада. Также Вас могут попросить оформить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций.


Вопросы по банку "Сбербанк России"

Вопросы по тегу "блокировка"


Найти готовый ответ

Банк:
Тема:
Слово:
   

Спроси эксперта!
Арканова Екатерина ответит вам
в течение рабочего дня.

Задать вопрос

Выбор посетителей, Декабрь 2017 ТОП 20


Заявку оформили
885 человек из 121 города
Заявку оформили
581 человек из 92 городов
Заявку оформили
1028 человек из 133 городов

© 2012-2017 ООО «Лайк Ит» «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.