Ограничения коснулись Китая, Киргизии, Вьетнама (не более 100000 рублей в месяц) и Казахстана (не более 150000 рублей в месяц). По словам участников рынка, эти ограничения потребовал установить Центробанк для борьбы с теневыми операциями, включая осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и постановки контрактов на учет в банковских учреждениях для осуществления валютного контроля.
Как правило, торгующие на рынке иностранные граждане таким образом перечисляют заработанные наличные средства для оплаты товаров, при этом не создавая юридическое лицо и не регистрируясь в качестве ИП. Стало известно, что именно в эти страны совершается больше всего переводов из точек, расположенных на рынках или рядом с ними. Так, одни и те же лица («серийные отправители») несколько раз в течение дня пользуются услугой перевода денег без открытия счета. Об этой схеме регулятор сообщал еще в начале года, и установление лимитов стало очередным шагом для борьбы с сомнительными операциями.
