На сайте данного «финучреждения» сообщается о его принадлежности к финансовой группе OTP Group. Причем указанный номер лицензии (2861) принадлежал банку «Пиранья», который лишился лицензии еще в 2007 году.
На сайте в разделе «О банке» также имеется информация о том, что РоссИнвест Банк был основан предпринимателем Александром Овчинниковым в 2009 году для дистанционного обслуживания клиентов. В середине 2014 года финучреждение приступило к выпуску кредитных карточек. По состоянию на 01.08.2015 года в обращении находилось 3,5 миллиона банковских карт.
Кроме того, лжебанк предлагает всем желающим устроиться на работу и обещает зарплату от 5 тысяч рублей в день. В объявлении говорится, что банк занимается рассылкой кредитных карточек во все города РФ. Поскольку сотрудники не могут справиться с большим количеством анкет клиентов, было решено открыть еще 20 мест. Приступить к дистанционной работе можно непосредственно на сайте после заполнения анкеты. Затем потенциальному сотруднику необходимо будет переносить данные о клиентах из анкет в формы заявок. Размер вознаграждения будет составлять 1% от суммы одобренного кредитного лимита.
После выполнения заданий баланс сотрудника будет увеличиваться. Чтобы получить заработанные деньги, необходимо выпустить в РоссИнвест Банке карту, стоимость которой составляет 800 рублей.
Стоит отметить, что по номерам телефонов, указанным на сайте лжебанка, дозвониться не удается. В свою очередь, в ОТП Банке заявили, что информация, указанная на сайте, является недостоверной и пообещали принять соответствующие меры. Так, РоссИнвест Банк не входит в OTP Group и не имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций.
