В пресс-релизе уточняется, что данное решение было принято в связи с тем, что «Тройка-Д Банк» регулярно занижал размер необходимых к формированию резервов, систематически завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и прикрытия реального положения. Также банк нарушал требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, не предоставлял в уполномоченные органы информацию по транзакциям, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация неоднократно нарушала ограничения на совершение некоторых операций, которые вводил надзорный орган для защиты интересов вкладчиков, осуществляла «схемные» операции для искусственного поддержания капитала.
«Тройка-Д Банк» совершал недобросовестные действия по выводу активов, наносящие ущерб интересам вкладчиков и кредиторов. Сведения о подозрительных операциях финучреждения неоднократно направлялись регулятором в правоохранительные органы. Центробанком также была аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Как известно, «Тройка-Д Банк» является участником ССВ (№960 в реестре). Суммы вкладов в размере до 1,4 млн рублей будут возвращены вкладчикам через банки-агенты. Выплаты начнутся не позднее 29.04.2019 года. По состоянию на 01.04.2019 года финучреждение занимало 185 позицию в российской банковской системе.
