582 кредитные карты, 838 дебетовых, 165 банков
Какой банк?

165 банков (Россия)

Какие карты?

Условия:

без справок, онлайн заявка, с доставкой...

Россия
Ваш регион установлен как Россия выбрать город.

Все новостиВсе новости банка Нордеа Банк

Нордеа Банк подозревают в отмывании денег

17.10.2018
Новостной редактор
Согласно информации Управления по экономическим преступлениям Швеции, Нордеа Банк подозревается в отмывании денег в крупном размере.

Инвестиционный фонд Билла Браудера Hermitage Capital Management направил жалобу на финучреждение в правоохранительные органы Норвегии, Швеции с просьбой провести расследование подозрительных операций, проводимых в 2007 – 2013 годах. На данный момент официальное расследование не началось. Представители Nordea Bank заявили, что кредитная организация сотрудничают с соответствующими органами.

Напомним, в 2015 году Центральный банк Швеции оштрафовал Nordea Bank на 50 миллионов шведских крон за нарушение требований по предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Осенью 2018 года в финучреждении заявили, что не вовлечены в расследования по отмыванию денег, которые связаны с шведским Danske Bank и балтийскими странами. Стало известно, что Danske Bank был замешан в проведении «зеркальных» сделок для российских клиентов на сумму до 8,5 миллиардов евро. В 2013 году денежные средства выводились через датский банк.  

Расскажи друзьям:



Добавь первый комментарий

Введите ваше имя.
Введите правильный E-mail адрес.

Вопросы по банку "Нордеа Банк"

Выбор посетителей, Июль 2020 ТОП 20


Заявку оформили
74 человека из 30 городов
Заявку оформили
23 человека из 13 городов
Заявку оформили
59 человек из 24 городов

© 2012-2020 ООО «Лайк Ит» «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.
ИНН: 1650279048 КПП: 165001001