Инвестиционный фонд Билла Браудера Hermitage Capital Management направил жалобу на финучреждение в правоохранительные органы Норвегии, Швеции с просьбой провести расследование подозрительных операций, проводимых в 2007 – 2013 годах. На данный момент официальное расследование не началось. Представители Nordea Bank заявили, что кредитная организация сотрудничают с соответствующими органами.
Напомним, в 2015 году Центральный банк Швеции оштрафовал Nordea Bank на 50 миллионов шведских крон за нарушение требований по предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Осенью 2018 года в финучреждении заявили, что не вовлечены в расследования по отмыванию денег, которые связаны с шведским Danske Bank и балтийскими странами. Стало известно, что Danske Bank был замешан в проведении «зеркальных» сделок для российских клиентов на сумму до 8,5 миллиардов евро. В 2013 году денежные средства выводились через датский банк.
