Сообщается, что Банк ИТБ неоднократно нарушал требования законодательства касательно противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и был вовлечен в совершение сомнительных транзитных операций.
В свою очередь, «Объединенный национальный банк» не исполнял требования законодательства, не направлял в соответствующие органы сведения о подлежащих обязательному контролю транзакциях, участвовал в сомнительных операциях по выводу средств за рубеж и транзитных операциях в больших объемах.
В сообщении регулятора говорится, что АКБ «Лесбанк» нарушал требования предписаний надзорного органа, был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций, проводил рискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов, не соблюдал ограничения, введенные на осуществление определенных операций, что создавало реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.
Банк ИТБ, «Объединенный национальный банк» и АКБ «Лесбанк» являются участниками ССВ. Каждый их вкладчик, в том числе ИП, имеет право на получение страхового возмещения в кратчайшие сроки (максимум 1,4 млн рублей). Финучреждения-агенты будут отобраны до 12.10.2015 года, а выплаты начнутся не позднее 20.10.2015 года.
На 01.09.2015 года Банк ИТБ по величине активов занимал 361 место в банковской системе РФ, «Объединенный национальный банк» – 622 позицию, АКБ «Лесбанк» – 433 позицию.
Как стало известно, несмотря на отзыв лицензии у ИТБ Банка (который являлся основным партнером и эмитентом банковских карт проекта IQcard), компания IQcard продолжает свою работу в штатном режиме и ведет переговоры о сотрудничестве с новыми финучреждениями.
На официальном портале IQcard говорится, что денежные переводы по карточкам временно недоступны. Также клиенты не могут совершать некоторые операции, для которых использовалась техническая платформа Инвестрастбанка. В ближайшее время функционал сервиса планируется восстановить. Отмечается, что все накопленные бонусы будут сохранены, и клиенты смогут пользоваться подарками из личного кабинета. Также сообщается, что к концу года компания будет сотрудничать сразу с несколькими банками, чтобы клиенты имели возможность выбирать эмитента карточки IQcard.
