Так, с понедельника временная администрация начала работу в КБ «Сунжа» (регистрационный номер ЦБ 2023, 10.08.1992 года) и КБ «Русско-Ингушский» (регистрационный номер ЦБ 1909, 17.06.1992 года).
По сообщению регулятора, КБ «Сунжа» не исполнял требования законодательства (включая противодействие отмыванию незаконно полученных доходов), был вовлечен в подозрительные операции с наличными (общий размер которых за прошедший год превысил 1,8 миллиарда рублей), вел высокорискованную кредитную политику.
КБ «РИнгкомбанк» также не соблюдал требования законодательства и был вовлечен в подозрительные операции по выдаче юридическим лицам и ИП наличных денежных средств (объем таких операций составил 6 миллиардов рублей за 2013 год).
Как известно, КБ «Сунжа» (находившийся на 858 месте по величине активов) и КБ «РИнгкомбанк» (занимавший 746 позицию в банковской системе страны) являются участниками ССВ (№ 218 и № 401 в реестре), и их вкладчики (включая индивидуальных предпринимателей) получат страховое возмещение. До 28 февраля будут определены банки-агенты, а выплаты начнутся до 10.03.2014 года.
