Сегодня временная администрация была назначена в ЗАСКБ «Надежность» (Курган, регистрационный номер ЦБ 2425, 21.07.1993 года), АИБ «Имбанк» (Махачкала, регистрационный номер ЦБ 2098, 30.09.1992 года), а также в столичной НКО «Национальная Расчетная Компания» (регистрационный номер ЦБ 3386-К, 05.11.2001 года).
По сообщению регулятора, ЗАСКБ «Надежность» не соблюдал требования в сфере противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и был вовлечен в осуществление сомнительных операций в немалых объемах. По размеру активов данное финучреждение находилось на 843 месте в банковской системе РФ.
В свою очередь, «Имбанк» не соблюдал требования законов, нормативных актов ЦБ, предоставлял недостоверную отчетность и был вовлечен в сомнительные операции. Кроме того, в кассе кредитной организации была выявлена существенная недостача наличных. По величине активов финучреждение занимало 808 место в отечественной банковской системе.
Как стало известно, «Имбанк» и «Надежность» являются участниками ССВ. В связи с этим все вкладчики получат страховое возмещение. Банки-агенты для выдачи средств клиентам будут определены до 24.01.2014 года, а выплаты начнутся до 03.02.2014 года.
Также сегодня лишилась лицензии на осуществление банковской деятельности «Национальная Расчетная Компания». Так, данная небанковская кредитная организация не выполняла требования законодательства, нарушала порядок составления предоставляемой в ЦБ отчетности и была вовлечена в осуществление сомнительных безналичных операций, включая перечисление средств по фиктивным документам в адрес нерезидентов (более 320 млн долларов в течение 2013 года).
