Как выяснилось, КБ «ИстКом-Финанс» (регистрационный номер ЦБ 3435, 23.04.2003 года) не выполнял требования законодательства, предоставлял недостоверную отчетность, оказался неспособен удовлетворять требования кредиторов, вкладчиков, а также был вовлечен в сомнительные операции (их объем составил 14 млрд. рублей).
«Банк Фининвест» (регистрационный номер ЦБ 671, 31.10.1990 года) также предоставлял недостоверную отчетность, не выполнял требования законодательства, проводил рискованную кредитную политику, что привело к полной утрате собственных средств.
В свою очередь, «Евросиб Банк» (регистрационный номер ЦБ 594, 26.10.1990 года) нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных доходов, предоставлял недостоверную отчетность, вел рискованную кредитную политику, не создавал соответствующие рискам резервы.
Как известно, КБ «ИКФ» (по величине активов находившийся на 727 месте в банковской системе РФ), «Банк Фининвест» (по размеру активов занимал 179 место) и «Евросиб Банк» (по величине активов находившийся на 652 позиции) являются участниками ССВ (№ 979, № 536, № 639 в реестре соответственно), и их вкладчики получат надлежащее возмещение. Банки-агенты будут отобраны до 11 июля, а выплаты начнутся до 21.07.2014 года.
Также появилась информация о том, что сегодня ЦБ РФ предписал еще четырем украинским кредитным организациям прекратить деятельность в Крыму. В список вошли киевские АКБ «Аркада», «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Экспресс-Банк» и ПАО «ЭНЕРГОБАНК». Данное решение обусловлено неисполнением этими финучреждениями обязательств перед клиентами, продиктовано стремлением защитить интересы вкладчиков.
Также стало известно, что 11.07.2014 года лицензия была отозвана у столичного КБ «КРК» (регистрационный номер ЦБ 3385, 05.11.2001 года), владельцем которого считают бизнесмена Анатолия Мотылева. «Компания Розничного Кредитования» не исполняла требования законодательства, вела рискованную кредитную политику, не направляла в уполномоченные органы сведения о подлежащих обязательному контролю операциях. КБ «КРК», занимавший 275 место в отечественной банковской системе, является участником ССВ (№ 950 в реестре), и его вкладчики получат возмещение (выплаты начнутся до 25.07.2014 года).
