Как выяснилось, Банк24.ру (регистрационный номер ЦБ 2227, 19.11.1992 года) нарушал требования по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов (своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения о транзакциях, подлежащих обязательному контролю). Также правила внутреннего контроля финучреждения не соответствовали требованиям Центробанка. Кроме того, в течение 2013-2014 гг. кредитная организация проводила сомнительные операции с безналичными и наличными средствами в крупном объеме, а действующая в Банке24.ру система организации контроля в области противодействия отмыванию незаконных доходов не являлась препятствием для вовлечения данного финучреждения в обслуживание теневого сектора экономики.
В пресс-релизе на официальном сайте Банка24.ру поясняется, что отзыв лицензии стал следствием несоблюдения кредитной организацией законодательства в области противодействия отмыванию доходов, то есть наказание последовало за «транзит» и «обнал». В банке признают свою вину и сожалеют, что не успели доказать регулятору скорость и глубину исправления «ошибок прошлого». Также сообщается, что в финучреждении имеется достаточно капитала и активов для исполнения обязательств перед клиентами (на сегодняшний день активы превышают обязательства почти на миллиард рублей). Кроме того, выражается уверенность в том, что процедура будет идти по пути ликвидации и займет порядка 2 месяцев, и все клиенты смогут получить свои средства в полном объеме. Стоит отметить, что в Facebook создана специальная страничка (facebook.com/groups/656333251131024), где будет появляться актуальная информация о происходящем и о том, как быстрее вернуть деньги.
В свою очередь, АКБ «ИнтрастБанк» (регистрационный номер ЦБ 3144, 20.10.1994 года) нарушал требования законодательства, утратил ликвидность и оказался неспособным выполнять обязательства перед клиентами. Финучреждение также было вовлечено в осуществление противозаконных безналичных операций в крупных объемах.
Как известно, Банк24.ру (по величине активов находившийся на 276 месте в банковской системе РФ) и АКБ «ИнтрастБанк» (по размеру активов занимал 247 место) являются участниками ССВ (№ 716, № 916 в реестре соответственно), и их вкладчики получат надлежащую денежную компенсацию (до 700000 рублей). Банки-агенты будут отобраны до 22 сентября, а выплаты начнутся до 30.09.2014 года.
Кроме того, появилась информация, что сегодня регулятор предписал еще двум украинским финучреждениям прекратить деятельность на крымском полуострове. Ими стали киевские ПАО «Юнекс Банк» и ПАО «Легбанк».
