563 кредитные карты, 834 дебетовые, 165 банков
Какой банк?

165 банков (Россия)

Какие карты?

Условия:

без справок, онлайн заявка, с доставкой...

Россия
Ваш регион установлен как Россия выбрать город.
Все вопросыВсе вопросы Фора-Банка

Почему при получении перевода по системе Золотая Корона через Фора-Банк запрашивается информация о месте работы и заработной плате?

03.03.2016, 12:09
Анна (Ногинск)

Наталья, здравствуйте! Подскажите, почему при переводе денежных средств через систему "Золотая корона" (я являюсь получателем) в "Фора-Банке" у меня спрашивают заполнение анкеты с личными данными, включая место работы и уровень заработной платы. Для чего запрашивается данная информация? с какой целью?


Ответ эксперта:


03.03.2016
Арканова Екатерина

Анна, для выдачи перевода физическому лицу кредитные организации обязаны провести полную идентификацию клиента при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Проведение данной процедуры регламентируется Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Данным Положением определен перечень реквизитов и сведений, которые необходимо запрашивать у клиента для проведения идентификации, при этом, информация о месте работы и размере заработной платы в списке таких реквизитов не значится.

В Вашем случае, как мне кажется, данная информация запрашивается Банком для расширения собственной клиентской базы с цель проведения анализа на возможность выдачи Вам какого-либо кредитного продукта.


Другие ответы и комментарии

Новых комментариев еще не добавили.

Добавь первый комментарий!



Как вернуть излишне уплаченные деньги по кредиту?

24.05.2022, 15:50 - Петрухина Ольга Вячеславовна, Москва

Ольга Вячеславовна, если Вы переводили средства на текущий счет, с которого в дальнейшем производилось автоматическое списание...

Поступит ли в филиал Сбербанка заказанная карта?

22.05.2022, 18:22 - Илья, Москва

Илья, Вы сможете получить карту в любом филиале Сбербанке по месту Вашего фактического нахождения независимо от того, в городе...

Как узнать сумму задолженности в РНКБ?

18.05.2022, 23:27 - Анна, Москва

Анна, в целях безопасности и конфиденциальности финансовая информация о клиенте и его счетах (картах) предоставляется исключительно...

Попадает ли перевод средств с кредитной карты МТС Банка под действие льготного периода?

15.05.2022, 21:40 - Марат, Москва

Марат, действие льготного периода по кредитной карте МТС-Банка распространяется только на операции безналичной оплаты товаров...

Можно ли с карты банка Тинькофф снять казахстанские тенге?

09.05.2022, 12:18 - Mike, Москва

Mike, Вы можете снимать наличные с карты банка Тинькофф на территории Казахстана в любом банкомате. При этом снятие будет...


Найти готовый ответ

Банк:
Тема:
Слово:
   

Спроси эксперта!
Арканова Екатерина ответит вам
в течение рабочего дня.

Задать вопрос

Выбор посетителей, Ноябрь 2024 ТОП 20


Заявку оформили
3 человека из 3 городов
Заявку оформили
2 человека из 2 городов
Заявку оформили
2 человека из 1 города

© 2012-2024 «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.