580 кредитных карт, 838 дебетовых, 165 банков
Какой банк?

165 банков (Россия)

Какие карты?

Условия:

без справок, онлайн заявка, с доставкой...

Россия
Ваш регион установлен как Россия выбрать город.
Все вопросыВсе вопросы Фора-Банка

Почему при получении перевода по системе Золотая Корона через Фора-Банк запрашивается информация о месте работы и заработной плате?

03.03.2016, 12:09
Анна (Ногинск)

Наталья, здравствуйте! Подскажите, почему при переводе денежных средств через систему "Золотая корона" (я являюсь получателем) в "Фора-Банке" у меня спрашивают заполнение анкеты с личными данными, включая место работы и уровень заработной платы. Для чего запрашивается данная информация? с какой целью?


Ответ эксперта:


03.03.2016
Арканова Екатерина

Анна, для выдачи перевода физическому лицу кредитные организации обязаны провести полную идентификацию клиента при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Проведение данной процедуры регламентируется Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Данным Положением определен перечень реквизитов и сведений, которые необходимо запрашивать у клиента для проведения идентификации, при этом, информация о месте работы и размере заработной платы в списке таких реквизитов не значится.

В Вашем случае, как мне кажется, данная информация запрашивается Банком для расширения собственной клиентской базы с цель проведения анализа на возможность выдачи Вам какого-либо кредитного продукта.


Другие ответы и комментарии

Новых комментариев еще не добавили.

Добавь первый комментарий!




Найти готовый ответ

Банк:
Тема:
Слово:
   

Спроси эксперта!
Арканова Екатерина ответит вам
в течение рабочего дня.

Задать вопрос

Выбор посетителей, Январь 2020 ТОП 20


Заявку оформили
124 человека из 37 городов
Заявку оформили
19 человек из 15 городов
Заявку оформили
140 человек из 45 городов

© 2012-2020 ООО «Лайк Ит» «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.
ИНН: 1650279048 КПП: 165001001