В какие сроки должны разблокировать карту после предоставления запрошенных банком документов?
09.06.2016, 11:01 Лариса (Красноармейск)
Добрый день! Скажите, пожалуйста, в какой максимальный срок должен прийти ответ из банка при подаче заявления о разблокировке карты и затребованных банком документов при блокировке карты по инициативе банка на основании требований ФЗ №115. Существуют ли какие-то временные рамки?
Лариса, в таких ситуациях, как правило, карту разблокировать уже не возможно. Если Ваши операции признаны банком сомнительными, то дальнейшее обслуживание Вас в качестве клиента совсем не желательно.
Сроки для рассмотрения документов, представленных клиентами по запросу Банка, устанавливаются внутренними инструкциями и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, при этом клиентов о подробностях данного вида деятельности информировать запрещается в законодательном порядке.
Таким образом, советую Вам обратиться в целях открытия карты в другой банк и постараться не совершать операции, обладающие признаками "необычных сделок".
Ответ эксперта:
Эксперт
Лариса, в таких ситуациях, как правило, карту разблокировать уже не возможно. Если Ваши операции признаны банком сомнительными, то дальнейшее обслуживание Вас в качестве клиента совсем не желательно.
Сроки для рассмотрения документов, представленных клиентами по запросу Банка, устанавливаются внутренними инструкциями и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, при этом клиентов о подробностях данного вида деятельности информировать запрещается в законодательном порядке.
Таким образом, советую Вам обратиться в целях открытия карты в другой банк и постараться не совершать операции, обладающие признаками "необычных сделок".
Другие ответы и комментарии
Новых комментариев еще не добавили.
Добавь первый комментарий!