Можно ли отправить перевод в СКБ-Банке в Казахстан без паспорта?
30.05.2016, 15:41 Хамит (Тюмень)
Здравствуйте. Хотел бы узнать, я являюсь гражданином Казахстана, могу ли я отправить(перевод) деньги в Казахстан из СКБ Банка имея у себя удостоверение личности республики Казахстан и миграционную карту? У меня отсутствует паспорт. Без паспорта перевод возможен или нет?
Хамит, согласно законодательству РФ при отправке перевода, как и при проведении любой другой операции с денежными средствами, банки и иные финансовые организации обязаны провести идентификацию лица, обратившегося за предоставлением такой услуги.
Процедура идентификации включает в себя сбор и фиксирование следующей информации о клиенте: ФИО, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, дата и место рождения и т.д. При этом, обязательным условием является подтверждение указанной информации документом, удостоверяющим личность физического лица, а также подтверждающим право пребывания на территории РФ (в случае, если клиент является нерезидентом) путем снятия копии с указанных документов.
Таким образом, к сожалению, без паспорта отправить перевод или получить любую другую банковскую услугу Вы не сможете. Подробнее: https://credit-card.ru/otvet/34945/?sf=1
Другие ответы и комментарии:
23.12.2018
Олег
У человека есть удостоверение личности гражданина КЗ,этот документ разрешен на территории России. Соответственно является документом.
Ответ эксперта:
Эксперт
Хамит, согласно законодательству РФ при отправке перевода, как и при проведении любой другой операции с денежными средствами, банки и иные финансовые организации обязаны провести идентификацию лица, обратившегося за предоставлением такой услуги.
Процедура идентификации включает в себя сбор и фиксирование следующей информации о клиенте: ФИО, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, дата и место рождения и т.д. При этом, обязательным условием является подтверждение указанной информации документом, удостоверяющим личность физического лица, а также подтверждающим право пребывания на территории РФ (в случае, если клиент является нерезидентом) путем снятия копии с указанных документов.
Таким образом, к сожалению, без паспорта отправить перевод или получить любую другую банковскую услугу Вы не сможете.
Подробнее: https://credit-card.ru/otvet/34945/?sf=1
Другие ответы и комментарии:
Олег
У человека есть удостоверение личности гражданина КЗ,этот документ разрешен на территории России. Соответственно является документом.
Эксперт
Олег, тогда не совсем понятно, о каком паспорте идет речь.
Подробнее: https://credit-card.ru/otvet/34945/?sf=1