Какие документы, подтверждающие происхождение денежных средств, следует предоставлять в банк Тинькофф?
01.07.2020, 17:42 Анна (Москва)
Добрый день! Мне банк прислал запрос на предоставление документов о происхождении денежных средств. Переводила суммы свыше 600000 рублей на карту физлица со своей карты физлица. Деньги не мои, попросил перевести знакомый. Какие документы мне нужно предоставить в банк, чтобы меня не заблокировали?
Анна, если именно Вы (неважно, по собственной инициативе или по просьбе третьих лиц) совершали операции по карте, то Вам и придется за них отвечать. Думаю, когда Вы это делали, Вы осознавали все возможные последствия и риски, 115-ФЗ работает с 2001 года. Вам следует предоставить всю интересующую Банк информацию, в ином случае карта будет заблокирована, и Вы не сможете больше обслуживаться в данной кредитной организации.
К сожалению, просто пояснение о том, что деньги не Ваши, банк не устроит.
Ответ эксперта:
Эксперт
Другие ответы и комментарии
Новых комментариев еще не добавили.
Добавь первый комментарий!