В ЦБ уточняют, что в первом квартале текущего года было выявлено 64 сомнительных банка, а за весь 2017 год – 17. Кроме того, за 3 месяца было обнаружено 1300 «черных» кредиторов – практически столько же, сколько за 12 месяцев прошлого года (1344 организации). Также регулятор выявил почти сотню нелегальных форекс-дилеров (за весь 2017 год обнаружено 129 web-сайтов «лжефорексеров»), по 78 из которых в прокуратуру направлена информация для блокировки их сайтов.
Подчеркивается, что нелегальные организации выявляются в том числе благодаря легальным участникам рынка, которые активно работают в данном направлении и взаимодействуют с ЦБ и между собой. Таким образом, устранение организаций, которые оказывают услуги неконкурентным способом, является частью конкурентной борьбы.
Как известно, с начала года регулятор усилил борьбу с мошенничеством (лжебанками, финансовыми пирамидами, «черными» кредиторами и др.), для чего были созданы специальные отделы в главных управлениях и хаб в Краснодаре, который контролирует их работу.
