На пресс-коференции, проходившей в Ньюарке (штат Нью-Джерси), прокурор США Пол Фишман заявил, что на сегодняшний день размеры убытков от преступной деятельности членов группировки составили 200 миллионов долларов, однако уже в скором времени эта цифра может вырасти. Мошенники применяли сложную схему хищения личных данных владельцев кредиток.
По словам Фишмана, цель преступников состояла в получении кредитных карт с максимально возможным кредитным лимитом, после чего мошенники исчезали с полученными деньгами. Основная часть проделанной ими работы была очень кропотливой и сложной, занимала много времени. Преступниками были получены кредитные карты по 7000 поддельным удостоверениям личности. Похищенные средства вкладывались в создание более 80 новых компаний (например, ювелирных магазинов). По информации ФБР, миллионы долларов были переведены в Пакистан, Индию, ОАЭ, Китай, Румынию, Японию, Канаду.
Во вторник арестованные предстали перед федеральным судом Ньюарка, им вынесено обвинение в сговоре с целью совершения мошеннических действий в банковской сфере, которое предусматривает меру наказания в виде лишения свободы на срок не менее 30 лет.
Фишман отмечает, что следствие еще продолжается. Осталось множество людей, сотрудничавших с группировкой, которых необходимо найти и предъявить обвинения.
Переведено специально для Credit-Card.ru (Источник)
